Mais au-delà du litige prud'homal, cette décision de justice révèle pour la première fois l'ampleur des difficultés financières que traversait la maison de luxe il y a cinq ans.

Comment expliquer l'échec actuel du système de lutte anti-blanchiment? Interview de Quentin Mugg, ancien policier de l’Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF) et aujourd’hui à Europol, par @antoinehasday.bsky.social

"J'ai oublié de vous écrire qu'il fallait absolument mettre en avant l'idée du complot nous écartant de l'entreprise afin d'avoir les mains libres"
"Oui oui ça fait partie de mes commentaires... stratégie émanant fils (sic) pour prendre votre place et évincé (sic) les proches collaborateurs"

Fait piquant: la plupart des situations décrites mettent en cause des professionnels du droit.

Côté timing, ce rapport est publié juste après que le lobbying des avocats ait porté ses fruits: la récente révision de la loi anti-blanchiment n'a pas abouti à plus de contrôles de leurs activités.

Ce document fournit aux banques des exemples concrets de situations suspectes liées au blanchiment d'argent, afin de les sensibiliser aux techniques utilisées et de leur permettre d'ajuster en interne leur cartographie des risques.